Réglementation Déontologie

Ce parcours vous permettra de connaître les grands principes en matière de réglementation et acquérir de bons réflexes au quotidien vous permettant de détecter d’éventuelles opérations suspectes et d’agir en conséquence, selon l’organisation de votre activité.

 

Durée
La formation s’effectue pour une durée de 70 heures validantes.

 

Objectifs
– Relation et information du client
– Connaître les grands principes en matière de réglementation et acquérir de bons réflexes au quotidien vous permettant de détecter d’éventuelles opérations suspectes et d’agir en conséquence, selon l’organisation de votre activité
– Connaître les obligations à la charge des prestataires et définir le niveau de responsabilité de chacun des acteurs
– Connaître les obligations et les sanctions encourues en cas de non-respect de ces obligations

 

Déroulement

• Cadre Réglementaire, Associations professionnelles, Statuts CIF, IAS, IOBSP, carte T
• Déontologie, conformité et conflits d’intérêts
• Lutte Anti-Blanchiment et financement du terrorisme
• Démarchage et VAD
• Relation et information du client